证券代码:600396证券缩写:*st金山公告编号。:Lin2019-038
沈阳金山能源有限公司
董事、董事会秘书辞职通知
董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
沈阳金山能源有限公司(以下简称“本公司”)董事会最近收到董事兼董事会秘书周克威先生的书面辞职报告。因工作原因，董事会申请辞去董事、董事会秘书和董事会专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周克威先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。
周克威先生辞去董事会职务不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作。公司将根据相关规定尽快完成董事的增加。
周克威先生辞去董事会秘书职务后，公司董事长李彦群先生将担任董事会秘书，直至公司聘请新的董事会秘书。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的遴选。
本公司董事会衷心感谢周克威先生在担任董事兼董事会秘书期间对本公司的贡献。
特此宣布。
沈阳金山能源有限公司
董事会
o 1999年9月25日